虚拟货币诈骗的常见手段有哪些？ 如何远离比特币诈骗？

加密货币市场是一把双刃剑。 一方面，给拓荒者带来翻天覆地的好处。 另一方面，隐藏着许多陷阱。 一不留神，“小白”“老韭菜”的资金就被卷走。

这与虚拟世界的特点密不可分：无监管、自由交易、技术性强的规则。

成则萧何，败则萧何。 复杂的规则下隐藏着诈骗团伙的“机会”。

经常有朋友私下问链圈，这个项目是骗局吗？ 这个新闻能赚钱吗？ 为此，链圈整理了这份防骗攻略，刚入币圈的小伙伴们注意保管好自己的钱包。

常见的比特币/虚拟货币骗局有哪些？

投资人肯定会对股市几十倍回报的消息嗤之以鼻，但在区块链上百倍回报却屡见不鲜。 各种诈骗手段更是扑朔迷离，币圈新人往往不知不觉就被砍掉了。

那么货币诈骗有哪些特点呢？ 以下5种虚拟货币骗局是经常见到的。

1. 虚假交易所

这种“李逵”，肉眼一时半会儿分辨不出来。 它们看起来和正规交易所没什么区别，有的甚至打着知名交易所的名义进行诈骗。 即将结束。

想要存款？ 热烈欢迎，各种充值方式向您开放。

想取钱？ 没办法，不是说你没交税，是说你的信用不够被冻结。

天知道加密货币市场有什么资本监管！

只是砍你还不够，还想让你继续流血。 一些“孩子”不仅傻傻地将资金投入交易，还额外支付了“保证金”，损失惨重。

一旦发现不能出金比特币黑平台骗局，或平台以各种原因提高出金门槛，不要再投入，及时止损。

2.假投资老师

这在传统金融市场上也是很多的。 经常听到有人鼓吹跟着xx老师可以高卖低买。 最后，你成功地给“老师”的花园洋房添了几块砖，或者给跑车买了个轮子。

在加密货币市场，此类组织的规模更大，自封的文章在网上随处可见，宣传的钱是一茬韭菜贡献的“广告费”。

诈骗团伙冒充朋友老师，偷偷给你介绍赚几千倍钱的机会。 你只需要签合同，转账，就可以得到他们神秘的“空气币”。 其实这些都是垃圾，一文不值。

预先安排，预先定位，这些名词是不是很热情？ 听到了，赶紧提高警惕，即使真的是闺蜜的八卦，也不要急着重金买进，以免血本无归。

这些私募机构的机会真的是常人可望而不可及，真是天上掉馅饼。 最好的老师就是你自己。 从今天开始学习投资知识。

3. 假社区、假账户、假朋友

我听过一个悲惨的笑话，一个300人的微信群里，只有一个真正的用户，其余的都是“养眼”。 这些“演员”制造了投资可以立马赚大钱的错觉。 群立马解散，打的网友猝不及防。

币圈社区较多，网友无需实名认证。 不幸的投资者可能会加入虚假社区。

殊不知，热议的币友都是拿佣金的假客服，没有感情的机器人，其目的就是接近你，让你上当。

经常在脸书社区看到网友询问是否遇到过诈骗。 他们通常被网络上的“朋友”引导到黑平台。 这些“朋友”赢得你的信任后，就会开始尝试引导你投资，或者使用他们推荐的交易所，最终的结果都是一样的——钱没了，人跑了。

前阵子，有网友被币安智能合约客服群骗了，丢了10个ETH，好惨的字眼。

4.资金

资本市场是一个庞氏骗局。 通过后期的钱补前期的钱，早期的用户可以提取后期的钱来赚钱。 少数早期参与者有赚钱的机会，大部分人的钱都会被圈走。

在币圈，如果听说搬砖可以获得几十万倍的收益，但盈利模式模糊不清，就是比较明显的资金诈骗。

如果拉你下线的好处更高，你不用想，直接跑，毫无疑问是骗局。

资金源源不断，只要把握好这两个基本点，就可以放心绕行。

5. 智能合约欺诈

新手一般不会遇到这种“高级”类型的骗局，但我们也不能寄希望于骗子的道德底线，所以链圈在此也提醒大家。

以最新的Coinbase Wallet挖矿骗局为例。 诈骗团伙会先引导你下载一个可以正常使用的Coinbase钱包，以降低你的警惕。

然后发给你一个链接，从Coinbase Wallet跳转到平台进行授权确认，就可以开始挖矿了。 这时候资金就不能再提取了，这只是一个小案例。

还有更夸张的平台会包装成Defi或者GameFi，钱包授权后直接转账。 一般能分析条款和授权的人很少。 一不小心，下次再打开钱包，里面就空空如也了。

骗局层出不穷。 其实，只要牢记一点，就可以预防95%的骗局：不要相信币圈朋友说好的项目，只投资自己懂原理的项目。

他说要带你飞，你就跟他说再见。

如何判断比特币交易所是否正常运行？ 如何避开虚拟货币诈骗平台？

币圈发展越来越火爆，新手肯定会面临未知的风险。 或许链圈上充斥着一百零八种降龙之术，他们无法为你穷尽骗术。

有一个最简单的方法：选择一个可靠的交易平台。 如何鉴别交易所是否合法？ 有几个判断依据供大家参考。

1.查询交易所排名

只需记住一个 URL： 。

打开链接并单击交易所选项卡，其中列出了市场上排名靠前的交易所。

其实选择前十甚至前三的交易所对于币圈新人来说完全够用了，不仅交易量巨大，安全性也很高。

如果你要交易的平台不靠前，或者排名很低，分数很低，这里建议不要选择。 否则，如果你做出了一个非常好的投资决策，却因为黑平台诈骗非盈利反亏损，得不偿失。

2、查看交易所网站是不是很奇怪？

此外，您还可以通过交易所本身的网站进行判断。 正常的网站后缀一般是“.com”或者“.io”，判断是否合法的第一步就通过了。

但是如果是其他乱七八糟的后缀，比如前段时间有人发了一个连泉的网址，以“.

对加密货币市场的信任度已经足够低，定期交易所的目的是为了吸引更多的客户进行交易，所以他们肯定不会选择临时网站。

要知道，大部分大咖之所以能够赚钱，是因为持续的谨慎，稍有造假迹象就会“进门不进”。

所以一旦发现交易所名字陌生，就要给自己敲响警钟了。

3.查看交易所网站的注册日期

币圈人除了选择热门平台外，还可以查看交易平台的网站注册信息。

一种。 我们以binance.com为例，看看它的whois查询：

币安是全球最大的交易所，其真实性毋庸置疑。

我们打开它，在搜索框中输入binance.com：

点击WHOIS可以查看网站的具体注册信息。 您可以在binance.com 网站上看到注册日期、到期日期、注册机构和地址。

从查询的信息可以看出，binance.com的注册时间比较早，过期时间也比较长。 注册公司名称可与官网名称相对应，信息可定期更新。 这是一个相对值得信赖的平台。

b. 我们来看看假币交易所maicoin.cc/的whois情况：

maicoin.cc是一个冒充交易所Maicoin的诈骗平台，真Maicoin的网址是，假的是。

我们也在whois.com中输入我们要查询的网址maicoin.cc/：

我们可以查询以下信息：

光看注册信息，就像一个为逃跑而存在的网站。 注册日期为更新日期，仅保存一年。 现在这个网站已经不能正常访问了，应该是钱走光了。 这种注册时间短，不更新，十之八九都是黑平台。

4.查询交易平台网站流量情况

还有一个查询网址可以使用，similarweb提供交易平台的流量查询。

一个运营时间长的正规交易平台，流量肯定很大。 流量可以从侧面反映平台的用户数量。 流量越大，用户就越关注这个平台。 相对来说，这样的平台还是比较靠谱的。

所以即使网站是真实的，没有流量的交易平台也不过是僵尸数据。 币圈小白切不可“以身试法”。

下面仍然以binance为例，演示查询方式。 登录eb.com网站，在首页输入要查询的网址，例如点击“搜索”。

我们可以得到binance.com的基本信息和流量数据。

大家可以记住一个原则，如果找不到有similarweb的流量数据平台，直接忽略就好了。

提高认识并远离比特币/虚拟货币诈骗

了解了一些比较常见的骗局之后，我们就来说说如何避免落入陷阱。

天上不会掉馅饼，冷静对待任何投资机会

第一条规则是永远不要着急。 着急吃不了热豆腐，现在的币圈也不是跑了就能亏到天上去的时代。

大多数促使您快速投资的机会通常都是骗局。 他们会一直告诉你截止日期是10分钟后，今天最后一天存钱，等等。

这种套路并不少见。 街边很多小店，一辈子都在“最后一天清仓”。 相信大家对这种现实骗局并不陌生。

无论你听到一个多么诱人的投资机会，你都必须放慢脚步，等待，多思考，然后才能发现其中的窍门。 冲动是魔鬼，我们需要冷静的投资者。

不要轻信“网友”提供的任何投资信息

在互联网大爆炸的时代，很多朋友比起身边的人更信任网友，因为身边的人可能不了解币圈，也没有共同话题。

但是现实中的人，你知道他的身份、住址、工作单位。 你们可能一起经历过很多往事。 你很了解他的性格，也经常听取他的建议。

但是币圈不一样，我们无从知晓我们在币圈社区遇到的“朋友”是否真的值得信赖，所以一旦这样的朋友给你投资建议，尤其是只谈某个项目或者某个项目的时候某类项目，你要小心他的目的。

古人说，朋友可以捅你两刀，但这种朋友可能会捅你两刀。

一旦你的币圈朋友称赞你某个币种、某个老师、某个交易所、某个社区的人像朝圣一样赞美某个赚钱的项目，你要做的就是和他一刀两断，从此忘却江湖。

任何想掏空我钱包的人都是敌人。

审慎授权

为了保护您的钱包，请勿授权任何 DeFi 和 GameFi 平台，除非它们是大型或知名平台。

假平台会千方百计骗你授权，比如以卖空者的名义给你发“巨额代币”，拿到巨款后发现无法交易常规 DEX 平台。 这时候，假冒平台就会引导你到特定的交易所进行兑换。 一旦你落入陷阱授权交易，假冒平台就可以获得你钱包或私钥的转账权限。

然后立即将您钱包中的所有代币转移。

另外，最近听说有买币诈骗的方法。 对方提出买币，然后发一个二维码，说是接收虚拟货币的钱包地址。 其实这个QRCode是一个专门用来欺骗授权的工具。 一旦你不小心同意了，对方就得到你的钱包授权，然后。 . 你的钱没了

除了保护钱包授权外，不要授权他人操作一些未上线的币种。 这些通常要求您直接将钱转账给某人，或将资金存入一家小型、不知名的交易所。 结果，钱被浪费了。

也有推荐贷款的。 如果你声称自己没钱投资，对方会列出一堆渠道让你贷款。 我真的不知道该怎么想。

主动上网查权威信息，多了解再投资

不管做什么投资，自学才是最重要的。 “人永远不会赚超出认知的钱”，这是一条普遍规律。 当然，我们不是天生的多面手比特币黑平台骗局，需要不断学习。

比如遇到不懂的币种项目，就去Google查一下。 如果找不到，或者负面消息多，就传过去。

如果您遇到一种您从未听说过的硬币，请打开 CoinMarketCap。 如果没有放在上面，就会被视为空气币，所以要敬而远之。

除了这些简单的工具，确实需要面对币圈技术日新月异的变化。

当确实没有负面消息，但你不知道如何判断时，你就可以推断出这个投资机会致富的逻辑是否有道理。

例如，流动性挖矿提供的回报率可以是数百倍，因为发行的货币持续保值； 期货套利可以做到低风险高收益，因为资金费率的运行原理就是这样。

这些都是赚钱的逻辑。 如果你遇到了一个新的机会，并且能够解释它是如何让你赚钱的，你又是如何自己赚钱的，那你不妨试试看。

但是诈骗的机会一般只告诉你，你会有几百倍、几千倍的收益，而赚钱的逻辑却是沉默的。 遇到这种“币圈慈善家”，一定要擦亮眼睛。 他不是天使，而是恶魔。

如何防范虚拟货币诈骗？总结回顾

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