骗走国人70亿的海外区块链项目大闹一场

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随着区块链技术在各国的兴起，国内投资者也跃跃欲试，专注于自己认为安全的投资平台。 但事与愿违，更深层次的外资陷阱像魔鬼一样张开了嘴，要把你嚼得连渣都不剩。 请看《诈骗70亿中国人的海外区块链项目正在严打》

这是一篇稍长的文章。 不想被国外那些光鲜亮丽的项目给骗了，还是认真看看Never的文章吧。 我整理了最近发生的三起大案，扒下了那些骗子头子的外衣。 你会发现那些所谓的老大不过如此，他比你多的是一颗嗜血的心。

1、以色列Moshe Hogeg和Stox案日本最大比特币交易所，ICO资金大转移

2019年1月24日，以色列金融大亨Moshe Hogeg再次面临诉讼，被中国加密货币投资人胡哲文起诉，涉案金额约460万美元。

诉讼的焦点有两个：

Hogeg私下挪用了大量ICO资金，仅将3400万美元中的500万美元投入Stox平台，其余资金私自处理。

ICO投资者在未通知的情况下私​​自抛售Stox代币，导致包括胡哲文在内的众多投资者手中的代币大幅贬值。

被割韭菜的中国投资人胡哲文，在看完Stox白皮书后进行了约340万美元的ICO投资。 白皮书承诺，这笔资金将用于投资Stox预测市场平台的开发和Stox二级市场代币的增值。

Stox 1CO 两次：

2017 年 8 月，Stox 通过首次 ICO 筹集了价值 3400 万美元的 ETH。 在接下来的几天里，该公司筹集的 ETH 价值升至 6000 万美元。

2018 年 2 月，该公司为一个名为 Zodiac 的项目进行了另一次 ICO，据报道该项目筹集了 3300 万美元。

但实际上，大部分资金都被控制人霍格挪用私用。

2019 年 2 月 5 日，Hogeg 在以色列特拉维夫法院辩称，Stox 白皮书只是描述性的，不具有法律约束力。

Hogeg认为，StoxToken不是证券，投资者对Stox没有任何所有权，他也没有义务按照白皮书的描述进行操作。 他认为，这起官司是胡哲文对他的“企图勒索”。

霍格是谁？

Moshe Hogeg是以色列有影响力的人物，在金融投资圈、加密货币行业和政界都非常有名。

霍格也是一个狂热的体育迷，与许多世界体育巨星关系密切。 他的第一个ICO是由拳击巨星弗洛伊德梅威瑟推动的，足球巨星梅西是他的足球俱乐部的成员。

霍格还拥有极高的政治资源。 他在国防部工作多年，与国家政要有很多朋友。 他的父亲是以色列国防军的一名职业军官。

霍格的创业经历：

2008 年，他离开国防部，创办了自己的第一家公司 Web2Sport，这是一个允许球迷观看现场比赛的网站。 它持续了大约一年，吸引了一群富有和显赫的以色列投资者。

2010年，创立Mobli移动照片和视频分享网站，与Vine和Instagram竞争。

2012年联合创立Singulariteam风险投资基金，该基金一直是以色列最活跃的投资基金之一，旗下投资公司包括Invest.com、Sirin Labs、GetStocks、Yo和Mobli。

尽管 Hogeg 否认了诉讼，但据报道他在 2018 年花费了数百万美元：

6 月 20 日，他以 1900 万美元的价格从商人 Ilan Ben-Dov 手中购买了位于特拉维夫富裕郊区 Kfar Shmaryahu 的土地，部分款项是用比特币支付的。

8 月，他以 720 万美元的价格买下了以色列顶级足球队之一的耶路撒冷贝塔尔。

10月，向特拉维夫大学捐赠190万美元，用于成立“Hogeg区块链应用研究院”。

在法律刀片上舔血

Hogeg 不止一次被起诉，Stox 公司还涉及以色列禁止的二元期权。

2017 年 6 月，Invest.com 与 A​​nyOption 合并，当时以色列决定禁止二元期权。 合并后，它向投资者提供外汇和差价合约交易，但后来通过加密货币 ICO 筹集资金。

霍格和梅西

2017 年 10 月，以色列禁止二元期权，许多运营商转向 ICO。 其中，AnyOption是以色列历史最悠久的二元期权公司之一，曾多次受到国外监管机构的警告。

2018 年 2 月，两家公司更改了合并协议的条款，决定用 Stox 股票或代币代替 Invest.com 向 AnyOption 支付的 350 万美元。 但最终这笔钱并没有支付给AnyOption，而是被Hogeg偷走，最终导致Invest.com破产。

据希伯来媒体报道，2018年5月14日，Singulariteam因欺诈和违约被AnyOption及其股东起诉。 11月15日，他再次被起诉。

2、交易所狼人杀游戏法国Mark Karpeles和日本Mr. Gox案例

币圈食物链遵循狼人杀游戏中站在食物链顶端的交易所规则。

以色列区块链大案刚刚进入诉讼阶段，Mr. Gox案历时5年才结案。 这对于风靡一年的币圈来说，实在是太讽刺了。

卡佩莱斯被捕前后

更可笑的是，涉案Mr.Gox的前CEO马克·卡佩莱斯不仅越狱，还实现了完美翻身：三项罪名只有一项被判有罪，但仍被判缓刑. 打官司期间，比特币价格甚至翻了7%倍，人也变帅了。

Mark Karpeles 和 Mr. Gox 的故事

2006年，“eDonkey”创始人杰德·麦卡莱布创立了Mt.Gox。

2009 年，Mark Karpeles 从法国移居日本。

2010年，Mt.Gox转型为比特币交易所，并在一个月内成为全球最大的比特币交易平台，占全球交易量的70%。

2011 年，Mark Karpeles 收购了 Mt.Gox

2014年，Mt. Gox连续遭受黑客攻击，损失约85万个比特币。

2014年2月24日，Mark Karpeles在博客中宣布退出比特币基金会，Mr. Gox随后破产。 当时，比特币的价格是 600 美元。

2015 年 8 月 1 日，Mark Karpeles 被日本警方逮捕。

2016 年 7 月，Mark Karpeles 获得保释。

2019 年 3 月 15 日，Mark Karpeles 在日本东京被法院判处 2.5 年监禁，缓刑 4 年，比特币价格为 4000 美元。

可以说是狼人藏得太深了，金朝逃过了他的壳，盗币的可怜平民们都难以回头。 这让人们对霍格案未来的结局产生了怀疑。

3、币圈最大庞氏骗局保加利亚Ruja Ignatova和OneCoin案

区块链充满谎言，谎言总是披着华丽的外衣。

打着区块链之名进行诈骗的人不在少数，但OneCoin却是唯一做到了全球最大盘子的一家。

OneCoin 号称是“世界上第一个对所有人透明的加密货币”日本最大比特币交易所，如果你加入，就会有“不仅仅是加密货币”。

Bitcoin.com 提供了详尽的证据证明 OneCoin 是一个全球性的庞氏骗局。 其声称的代币发展计划全是谎言。 全球诈骗金额高达40亿美元，涉案人数高达300万。

可怕的是，它的传销币Onecoin在中国却收获了众多信徒，梦想着一夜暴富。

可悲的是，在其 300 万会员中，有 200 万来自中国，总投资额为 150 亿元人民币（约合 20 亿美元）。 在中国政府的努力下，已追回近 17 亿元人民币（2.66 亿美元）。

事实上，维卡币在2017年被央视公布的350家传销组织名单中，但那些想发财的人仍然对它念念不忘。

创始人Ruja Ignatova是位美女，其实是一名高材生，白领精英。 她是牛津大学和康斯坦茨大学的法学双博士学位。 她曾是保加利亚最大的基金管理公司之一的首席执行官和首席财务官。 她管理的资金高达2.5亿欧元，TPG、法兰克福银行、俄罗斯投资银行的多个项目都在她手上。

Ruja Ignatova 设计了三种骗局模型：

金融产品OneCoin：空气币模型，会员开户，挖矿获得代币，待OneCoin升值后在内部交易所出售获利；

分裂翻倍：等待代币分裂翻倍，获得双倍或四倍的代币数量；

传销模式（奖励提成）：会员发展下线会员，获得丰厚奖励。

随着 OneCoin 的庞氏骗局不断被世界各国揭穿和警示，2017 年，Ruja Ignatova 消失了，她的弟弟 Konstantin Ignatov 接替了她的 CEO 职位。 之后，维卡币的大部分高管也失踪或被捕。

2019年3月，康斯坦丁·伊格纳托夫在美国被捕，鲁贾·伊格纳托娃仍逍遥法外。

看完以上文章，你对投资有什么感想？ 小编认为：这句话说得太对了，“你以别人的利益为重，别人以你的本金为重”。 所以，“理财不盲目，投资需谨慎”这句老话要常挂在耳边！