【美国比特币交易】美国逮捕非法比特币交易商

【美国比特币交易】美国逮捕了一名未注册洗钱的非法比特币交易员。

Theresa Tetley 居住在美国洛杉矶比特币 美国，因未经注册就大赚一笔而被捕。它通过 Localbitcoins 等销售比特币，年收入约 3300 万日元。

虽然汇款本身并不违法，但如果金额超过每天 10,000 美元，则必须在美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 进行注册。

Theresa Tetley 的交易包括毒贩。检察官指控Theresa Tetley通过逃避对货币交易的监控并寻求30个月的监禁来促进黑市交易。尽管他认罪，但律师要求将刑期减至一年。

Theresa Tetley 除了 Localbitcoin 之外，还通过 eBay 和 Craigslist 等网站交易比特币。从 2014 年到 2017 年的三年间，进行了总计 6 亿日元到 10 亿日元的比特币交易。上月30日，检方查获了40枚比特币、3000万日元现金以及与非法交易有关的金条等财物。

美国的邻国加拿大有措施加强对汇兑汇出金额的监管。加拿大财政部正试图通过汇款代理监管虚拟货币兑换。

当交易所被认定为汇款代理人时，需要在合法性方面进行更严格的监管。此外，虚拟货币和法定货币都有义务记录和报告每日交易量超过 10,000 加元的信息。

与其他国家一样，加拿大监管机构希望通过反洗钱和虚拟化

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货币交易恐怖主义的视角进一步加强了监管。本月 9 日，加拿大财政部公布了未来虚拟货币监管草案。

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